مجلة الإجراءات الجزائية - الفصـل 80(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية

الفصـل 80(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

ذكر في : قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003

 


تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية :


ـ إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،


ـ تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،


ـ المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،


ـ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،


ـ تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.