مجلة الإجراءات الجزائية - الفصل 74 سادسا (أضيف بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 74 سادسا (أضيف بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

ذكر في : قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003

 


على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون :


ـ "إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب"*،


ـ "إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،


 


ـ وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.






*  اصلاح خطأ بالرائد الرسمي عدد 65 الصادر في 14 أوت 2009.