مجلة الإجراءات الجزائية - الفصل 74 (رابعا) (أضيف بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 74 (رابعا) (أضيف بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

ذكر في : قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003

 


على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :


ـ التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.


ـ توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.